База знаний

База знаний Риски клиента по ПОД/ФТ/ФРОМУ Что включают в себя оценка, процедура управления  и меры по снижению рисков по ПОД/ФТ/ФРОМУ


04.08.2025 База знаний Кому в сфере общепита необходимо подать уведомление в Роскомнадзор? Категории предприятий общепита, которым необходимо подавать уведомление об обработке персональных данных в РКН


01.08.2025 База знаний Нужно ли турагентству подавать уведомление в Роскомнадзор? Информация об обязанности туристических фирм подавать уведомления о факте сбора и хранения персональных данных  в Роскомнадзор


01.08.2025 База знаний Автоматизация процессов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Технологии, основные компоненты и функциональные возможности автоматизации контроля ПОД/ФТ


31.07.2025 База знаний Ответственность за нарушения правил ПОД/ФТ Какие виды ответственности предусмотрены при выявлении использования финансовой системы для незаконных целей


31.07.2025 База знаний Как узнать, что вашему салону красоты необходимо подать уведомление в Роскомнадзор? Подробнее о случаях, когда салон красоты должен подавать уведомление в Роскомнадзор


30.07.2025 База знаний Нужно ли гостиницам и отелям подавать уведомление в РКН об обработке персональных данных? Понятие обработки персональных данных в гостиничном бизнесе и этапы подачи уведомления


29.07.2025 База знаний Как ТСЖ и СНТ зарегистрироваться в качестве оператора персональных данных? Как зарегистрировать ТСЖ или СНТ в качестве оператора персональных данных и избежать штрафных санкций.


28.07.2025 База знаний Нужно ли самозанятому бухгалтеру подавать уведомление в РКН? Когда и каким образом самозанятый бухгалтер должен подавать уведомление в Роскомнадзор


25.07.2025 База знаний Нужно ли подавать уведомление в РКН при составлении договора об аренде квартиры? В каких случаях арендодателю необходимо уведомлять Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных


24.07.2025 База знаний Как правильно заполнять уведомление об обработке персональных данных Подробная инструкция по заполнению уведомления об обработке персональных данных для Роскомнадзора


23.07.2025 База знаний Можно ли указывать несколько целей в уведомлении о персональных данных? Как правильно указать несколько целей в уведомлении и что важно учитывать при составлении уведомления в РКН.


22.07.2025 База знаний Что такое «подозрительная операция» в контексте ПОД/ФТ? Основные признаки подозрительных операций  в целях ПОД ФТ и порядок действий при их выявлении.


21.07.2025 База знаний Регистрация в РКН Telegram канала Разбираемся в требованиях закона и порядке регистрации телеграм-канала в Роскомнадзоре


18.07.2025 База знаний Проверка клиентов и партнеров на соответствие ПОД/ФТ Правила обязательной идентификации клиентов и сбора необходимых сведений, особенности проверки публичных должностных лиц и оценка риска.


17.07.2025 База знаний Цели обработки персональных данных для НКО Сбор, хранение и использование персональных данных в рамках уставной деятельности некоммерческой организации.


17.07.2025 База знаний В каком случае нужно повторное согласие на обработку персональных данных Информация о том, в каких случаях необходимо повторно получать согласие субъекта на обработку персональных данных.


16.07.2025 База знаний Нужно ли селлерам подавать уведомление в Роскомнадзор? При каких условиях селлеры маркетплейсов попадают под действие закона № 152-ФЗ «О персональных данных»


15.07.2025 База знаний Что такое «отмывание денег» — признаки и методы выявления Разберем, что считается отмыванием денег, какие бывают основные признаки отмывания денег и как с ним борется государство


15.07.2025 База знаний Что может грозить за утечку персональных данных? Кто несет ответственность за утечку персональных данных, виды ответственности и суммы штрафов за нарушения в работе с персональными данными


14.07.2025 Новости 1 - 20 из 79
 Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец