Высшее образование в сфере финансов и управления;
MBA " Управление Маркетингом";
Ранее занимал управленчиские должности в микрофинансовых организациях и банках;
Организовал нескольких успешных проектов в области микрофинансирования;
Высшее юридическое и финансовое образование.
На протяжении более 10 лет возглавлял отделы внутреннего контроля и комплаенс в топ-банках,
проф участниках и иных субьектах закона 115 ФЗ.
Профессиональный эксперт ПОД/ФТ.
Высшее образование в области экономики и финансов. Профессиональное образование в Банковской школе ЦБ РФ по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ
Опыт работы в Центральном Банке Российской Федерации с 1997-2021 год, в т.ч с 2014 года в отделе финансового мониторинга и валютного контроля.
Лично проводила проверки кредитных и некредитных финансовых организаций на предмет исполнения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Знает требования надзорных органов изнутри.
Имеет обширную практику как ювелирный юрист и специалист по учету ДМДК. Проводит обучающие семинары по вопросом правоприменения законодательства в сфере ДМДК, учета драгоценных металлов и камней.
В настоящее время является экспертом ДМДК оказывает консультационные и иные услуги в этой сфере.
Наша компания напрямую сотрудничает с Росфинмониторингом.
Сотрудники Росфинмониторинга оказывают консультационную поддержку нам и нашим клиентам в рамках своих
компетенций по соблюдению требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, а так же проводят для наших
клиентов целевые инструктажи ПОД/ФТ и повышение уровня знаний в рамках договора.
Все документы проходят аудит действующими сотрудниками надзорной деятельности Росфинмониторинга или ЦБ и разрабатываются специально под вас.
Не используем шаблоны.
Более 5 500 проектов
