Консалтинговые услуги в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для вашего бизнеса

Оставить заявку

Преимущества-тизеры
Организация ПОД/ФТ в предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса
Преимущества-тизеры
Решение любых вопросов и проблем ПОД/ФТ под ключ
Преимущества-тизеры
Подготовка к проверкам надзорными органами в сфере ПОД/ФТ
Преимущества-тизеры
Представительство во всех регионах России

Решение вашего вопроса в коротком видео

Скачать инструкцию

Аккредитованы МУМЦФМ на право обучения ПОД/ФТ

Официальный партнер АНО «МУМЦФМ» с правом обучения по ПОД/ФТ (соглашение № 144-2024 от 09.01.2024)
Смотреть
Являемся образовательным учреждением. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № ДЛ-1626 от 24.12.2021 г.
Смотреть
Преподаватели и юристы экспертного уровня из Росфинмониторинга имеют практический опыт работы по направлению ПОД/ФТ более 12 лет
Смотреть
Выдаем Свидетельство Установленного образца - Приказ Росфинмониторинга № 250 от 19.07.2011
Смотреть

Наши услуги

Инструктажи ПОД/ФТ
Подробнее
Услуги ПОД/ФТ
Подробнее
Помощь при проверках ПОД/ФТ
Подробнее
Услуги для Кредитных Потребительских Кооперативов
Подробнее
Услуги ДМДК
Подробнее
Консалтинг персональных данных
Подробнее
Повышение квалификации в сфере гос.закупок 44 ФЗ
Подробнее

Наша команда

Наша команда
Наумов Антон
Управляющий партнер, основатель, CEO

В зоне ответственности развитие компании и управление процессами
Подробнее
Наша команда
Вандраков Роман
Генеральный директор, соучредитель, эксперт ПОД/ФТ

В сфере ответственности оперативное управление процессами основной деятельности компании
Подробнее
Наша команда
Золотарева Анна
Начальник отдела сопровождения клиентов по ПОД/ФТ

Ранее более 12 лет проработала на различных должностях в МРУ Росфинмониторинга
Подробнее
Наша команда
Бурганова Светлана
Руководитель направления сопровождения клиентов ювелирного бизнеса (ДМДК)

Ранее более 10 лет опыта работы ювелирным юристом в различных организациях ювелирного бизнеса
Подробнее
Наша команда
Представители Росфинмониторинга
Сотрудничаем напрямую Росфинмониторингом. Сотрудники оказывают нам консультационную поддержку по вопросам организации ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках своих полномочий
Подробнее
Наша команда
Наумов Анатолий
Главный эксперт
ПОД/ФТ/ФРОМУ, юрист

Занимается консультированием клиентов по работе с личными кабинетами Росфинмониторинга
и исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подробнее
Наша команда
Седлинская Маргарита
Главный эксперт
ПОД/ФТ/ФРОМУ, юрист

Занимается консультированием клиентов по работе с личными кабинетами Росфинмониторинга
и исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подробнее
Наша команда
Салеева Ольга
Ведущий эксперт
ПОД/ФТ/ФРОМУ, юрист

Занимается консультированием клиентов по работе с личными кабинетами Росфинмониторинга
и исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подробнее
Наша команда
Андреенко Ирина
Руководитель отдела по работе с клиентами

В сферу профессиональных обязанностей входит взаимодействие с клиентами и решение вопросов клиентов в рамках своих компетенций
Наша команда
Сергеева Анна
Ведущий менеджер по работе с клиентами

В сферу профессиональных обязанностей входит взаимодействие с клиентами и решение вопросов клиентов в рамках своих компетенций
Наша команда
Дубова Мария
Специалист бэк-офиса

В сферу профессиональных обязанностей входит взаимодействие с клиентами и решение вопросов клиентов в рамках своих компетенций
Наша команда
Магомедова Альбина
Главный специалист бэк-офиса

В сферу профессиональных обязанностей входит взаимодействие с клиентами и решение вопросов клиентов в рамках своих компетенций
Наша команда
Придаткина Светлана
Эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ

Занимается консультированием клиентов по работе с личными кабинетами Росфинмониторинга
и исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подробнее
Наша команда
Вдовина Екатерина
Специалист сопровождения клиентов
ювелирного бизнеса

Занимается консультированием клиентов по учету драгоценных металлов и камней (ДМДК) в ЛК ГИИС и исполнению законодательства в сфере ДМДК

Подробнее
Наша команда
Жданова Анастасия
Юрист ПОД/ФТ/ФРОМУ

Участвует в консультировании клиентов по разработке правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ и исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подробнее
Наша команда
Ермоленко Дарья
Юрист ПОД/ФТ/ФРОМУ

Участвует в консультировании клиентов по разработке правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ и исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подробнее
Наша команда
Буянова Галина
Менеджер по работе с клиентами В сферу профессиональных обязанностей входит взаимодействие с клиентами и решение вопросов клиентов в рамках своих компетенции
Подробнее

Почему более 5 тысяч клиентов по всей России обращаются к нам

Доверие клиентов
Для нас доверие клиентов и деловая репутация всегда находятся на первом месте, а деньги теряют свою значимость, если нас просят отойти от наших принципов. НПЦ Финансового Мониторинга твердо стоит на этих принципах и достигнутые
договоренности всегда соблюдает

Управляющий партнер,
Наумов А.А.

Преимущества
Любой вопрос по ПОД/ФТ под ключ
Специализируемся на ПОД / ФТ. Способны решить любой вопрос в данной сфере.
Преимущества
Лучшие специалисты России в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ
Основа нашей команды - бывшие и действующие сотрудники Росфинмониторинга и ЦБ.
Преимущества
Лицензированный учебный центр
Имеем лицензию на образовательную деятельность и договор с Росфинмониторингом и МУМЦФМ.
Преимущества
Актуальные документы и ПВК

Все документы проходят аудит действующими сотрудниками надзорной деятельности Росфинмониторинга или ЦБ и разрабатываются специально под вас.

Не используем шаблоны.

Преимущества
Информация из первых рук
Инструктаж ПОД/ФТ проводят действующие сотрудники Росфинмониторинга.

Работаем во всех регионах РФ

Более 5 500 проектов

165 2450 950 370 1200 235 130 Южный федеральный округ Центральный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-западный федеральный округ Уральский федеральный округ Сибирский федеральный округ Дальневосточный федеральный округ

Доверие клиентов дороже слов



Наши партнеры


Научно-Практический Центр Финансового Мониторинга

Федеральная консалтинговая компания в сфере ПОД/ФТ

Работаем со всеми регионами России

  • 8 (800) 600-24-03 Россия, звонок бесплатный
  • +7 (495) 109-20-01 Москва
  • +7 (812) 209-01-81 Санкт-Петербург
  • +7 (861) 204-06-70 Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону
По общим вопросам: info@npcfm.ru
Письмо директору: naumov@npcfm.ru

Адрес головного офиса:
394036, обл. Воронежская, г. Воронеж, ул. Карла Маркса д.68 оф.708
ОГРН:1203600041886

Получите
консультацию по
любому вопросу


Ваше имя
Номер телефона *
Это поле обязательно для заполнения
E-mail *
Введён некорректный e-mail
Реквизиты компании
Запрещено загружать файл данного типа
Источник
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных