Консалтинговые услуги в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для вашего бизнеса

Высшее образование в сфере финансов и управления;

MBA " Управление Маркетингом";

Ранее занимал управленчиские должности в микрофинансовых организациях и банках;

Организовал нескольких успешных проектов в области микрофинансирования;

Высшее юридическое и финансовое образование.

На протяжении более 10 лет возглавлял отделы внутреннего контроля и комплаенс в топ-банках,

проф участниках и иных субьектах закона 115 ФЗ.

Профессиональный эксперт ПОД/ФТ.

Высшее образование в области экономики и финансов. Профессиональное образование в Банковской школе ЦБ РФ по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ

Опыт работы в Центральном Банке Российской Федерации с 1997-2021 год, в т.ч с 2014 года в отделе финансового мониторинга и валютного контроля.

Лично проводила проверки кредитных и некредитных финансовых организаций на предмет исполнения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Знает требования надзорных органов изнутри.

Более 12 лет исполнял обязанности начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга

Занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля крупного Негосударственного Пенсионного Фонда (г. Москва)

Имеет обширную судебную практику по рассмотрению дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней при рассмотрении дел по оспариванию постановлений о назначении административных наказаний за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В настоящее время является экспертом в сфере ПОД/ФТ, оказывает консультационные и иные услуги в этой сфере.

Наша компания напрямую сотрудничает с Росфинмониторингом.

Сотрудники Росфинмониторинга оказывают консультационную поддержку нам и нашим клиентам в рамках своих

компетенций по соблюдению требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, а так же проводят для наших

клиентов целевые инструктажи ПОД/ФТ и повышение уровня знаний в рамках договора.