Консалтинговые услуги в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для вашего бизнеса

Оставить заявку

Преимущества-тизеры
Организация ПОД/ФТ в предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса
Преимущества-тизеры
Решение любых вопросов и проблем ПОД/ФТ под ключ
Преимущества-тизеры
Подготовка к проверкам надзорными органами в сфере ПОД/ФТ
Преимущества-тизеры
Представительство во всех регионах России

Решение вашего вопроса в коротком видео

Скачать инструкцию

Аккредитованы МУМЦФМ на право обучения ПОД/ФТ

Официальный партнер АНО «МУМЦФМ» с правом обучения по ПОД/ФТ (соглашение № 182-2023 от 09.01.2023)
Смотреть
Являемся образовательным учреждением. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № ДЛ-1626 от 24.12.2021 г.
Смотреть
Преподаватели и юристы экспертного уровня из Росфинмониторинга имеют практический опыт работы по направлению ПОД/ФТ более 12 лет
Смотреть
Выдаем Свидетельство Установленного образца - Приказ Росфинмониторинга № 250 от 19.07.2011
Смотреть

Наши услуги

Инструктажи ПОД/ФТ
Подробнее
Услуги ПОД/ФТ
Подробнее
Помощь при проверках ПОД/ФТ
Подробнее
Услуги для Кредитных Потребительских Кооперативов
Подробнее
Услуги ДМДК
Подробнее
Консалтинг персональных данных
Подробнее
Повышение квалификации в сфере гос.закупок 44 ФЗ
Подробнее

Наша команда

Наша команда
Наумов Антон
Управляющий партнер, основатель, CEO

В зоне ответственности развитие компании и управление процессами
Подробнее
Наша команда
Вандраков Роман
Генеральный директор, соучредитель, эксперт ПОД/ФТ

В сфере ответственности оперативное управление процессами основной деятельности компании
Подробнее
Наша команда
Якимова Лариса
Главный эксперт ПОД/ФТ, главный специалист по ПОД/ФТ для НФО

Ранее более 20 лет проработала на различных должностях в ЦБ РФ 
В т.ч в надзорной деятельности за НФО
Подробнее
Наша команда
Краснов Евгений
Главный юрист НПЦ Финансового Мониторинга

Ранее 12 лет работал нач.отдела надзорной деятельности Росфинмониторинга
Подробнее
Наша команда
Представители Росфинмониторинга
Сотрудничаем напрямую Росфинмониторингом. Сотрудники оказывают нам консультационную поддержку по вопросам организации ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках своих полномочий
Подробнее
Наша команда
Наумов Анатолий
Главный эксперт
ПОД/ФТ/ФРОМУ, юрист

Занимается консультированием клиентов по работе с личными кабинетами Росфинмониторинга
и исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подробнее
Наша команда
Седлинская Маргарита
Главный эксперт
ПОД/ФТ/ФРОМУ, юрист

Занимается консультированием клиентов по работе с личными кабинетами Росфинмониторинга
и исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подробнее
Наша команда
Болдырева Наталья
Ведущий эксперт
ПОД/ФТ/ФРОМУ, юрист

Занимается консультированием клиентов по работе с личными кабинетами Росфинмониторинга
и исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подробнее
Наша команда
Андреенко Ирина
Главный менеджер по работе с клиентами

В сферу профессиональных обязанностей входит взаимодействие с клиентами и решение вопросов клиентов в рамках своих компетенций
Наша команда
Сергеева Анна
Менеджер по работе с клиентами

В сферу профессиональных обязанностей входит взаимодействие с клиентами и решение вопросов клиентов в рамках своих компетенций
Наша команда
Муренцева Ирина
Координатор по работе с клиентами

В сферу профессиональных обязанностей входит взаимодействие с клиентами и решение вопросов клиентов в рамках своих компетенций
Наша команда
Магомедова Альбина
Координатор по работе с клиентами

В сферу профессиональных обязанностей входит взаимодействие с клиентами и решение вопросов клиентов в рамках своих компетенций

Почему более 5 тысяч клиентов по всей России обращаются к нам

Доверие клиентов
Для нас доверие клиентов и деловая репутация всегда находятся на первом месте, а деньги теряют свою значимость, если нас просят отойти от наших принципов. НПЦ Финансового Мониторинга твердо стоит на этих принципах и достигнутые
договоренности всегда соблюдает

Управляющий партнер,
Наумов А.А.

Преимущества
Любой вопрос по ПОД/ФТ под ключ
Специализируемся на ПОД / ФТ. Способны решить любой вопрос в данной сфере.
Преимущества
Лучшие специалисты России в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ
Основа нашей команды - бывшие и действующие сотрудники Росфинмониторинга и ЦБ.
Преимущества
Лицензированный учебный центр
Имеем лицензию на образовательную деятельность и договор с Росфинмониторингом и МУМЦФМ.
Преимущества
Актуальные документы и ПВК

Все документы проходят аудит действующими сотрудниками надзорной деятельности Росфинмониторинга или ЦБ и разрабатываются специально под вас.

Не используем шаблоны.

Преимущества
Информация из первых рук
Инструктаж ПОД/ФТ проводят действующие сотрудники Росфинмониторинга.

Работаем во всех регионах РФ

Более 5 500 проектов

165 2450 950 370 1200 235 130 Южный федеральный округ Центральный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-западный федеральный округ Уральский федеральный округ Сибирский федеральный округ Дальневосточный федеральный округ

Доверие клиентов дороже слов



Наши партнеры


Научно-Практический Центр Финансового Мониторинга

Федеральная консалтинговая компания в сфере ПОД/ФТ

Работаем со всеми регионами России

  • 8 (800) 600-24-03 Россия, звонок бесплатный
  • +7 (495) 109-20-01 Москва
  • +7 (812) 209-01-81 Санкт-Петербург
  • +7 (861) 204-06-70 Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону
По общим вопросам: info@npcfm.ru
Письмо директору: naumov@npcfm.ru

Адрес головного офиса:
394036, обл. Воронежская, г. Воронеж, ул. Карла Маркса д.68 оф.708
ОГРН:1203600041886

Получите
консультацию по
любому вопросу


Ваше имя
Номер телефона *
Это поле обязательно для заполнения
E-mail *
Введён некорректный e-mail
Реквизиты компании
Запрещено загружать файл данного типа
Источник
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных