Для организаций, подконтрольных Росфинмониторингу, Пробирной палате,
Банку России, Минкомсвязи
Целевой инструктаж ПОД/ФТ | 1 400 р. |
Повышение уровня знаний/квалификации ПОД/ФТ | 1 400 р. |
При участии в обучении свыше 3-х человек в рамках одной организации | 1 300 р. |
Участие без выдачи свидетельства | бесплатно |
Главный юрист "Научно-Практического Центра Финансового Мониторинга".
Ранее на протяжении 12 лет возглавлял отдел надзорной деятельности и правового обеспечения Росфинмониторинга по СЗФО.
Имеет огромный практический опыт прохождения проверок ПОД/ФТ и участия в судебных заседания по нарушениям ПОД/лемФТ.
Сдан квалификационный экзамен на судью арбитражного суда.
Эксперт ПОД/ФТ, специализируется на профессиональных участниках рынка ценных бумаг, опыт работы в комплаенс контроле на экспертных и руководящих должностях АО Газпром банк, ПАО МКБ.
Читает лекции по ПОД/ФТ в Институте Фондового Рынка.
30 ноября 2023 | 11:00 по МСК |
Спикер: Росфинмониторинг Вебинар проводит зам. начальника управления / начальник отдела надзорной деятельности Росфинмониторинга |
07 декабря 2023 | 10:00 по МСК |
Спикер: Крячков В.А Эксперт-практик ПОД/ФТ/ФРОМУ, специализируется на НФО и не НФО, опыт работы в ПОД/ФТ с 2011 года |
14 декабря 2023 | 11:00 по МСК |
Спикер: Росфинмониторинг Вебинар проводит зам. начальника управления / начальник отдела надзорной деятельности Росфинмониторинга |
30 ноября 2023 | 11:00 по МСК |
Спикер: Росфинмониторинг Вебинар проводит зам. начальника управления / начальник отдела надзорной деятельности Росфинмониторинга |
07 декабря 2023 | 10:00 по МСК |
Спикер: Крячков В.А Эксперт-практик ПОД/ФТ/ФРОМУ, специализируется на НФО и не НФО, опыт работы в ПОД/ФТ с 2011 года |
14 декабря 2023 | 11:00 по МСК |
Спикер: Росфинмониторинг Вебинар проводит зам. начальника управления / начальник отдела надзорной деятельности Росфинмониторинга |
Проводим только прямые трансляции обучающих вебинаров, где вы можете задавать вопросы лектору
Будьте осторожны! Если вам предлагают запись, то свидетельство о прохождении инструктажа ПОД/ФТ может оказаться недействительным.
Все документы проходят аудит действующими сотрудниками надзорной деятельности Росфинмониторинга или ЦБ и разрабатываются специально под вас.
Не используем шаблоны.
Более 5 500 проектов
Что нужно знать субъектам ст 7.1 115 ФЗ Бухгалтерам, аудиторам, нотариусам, адвокатам, юристам, чтобы организовать под/фт в своей компании и не привлечь внимание надзорных органов.