Научно-Практический Центр Финансового Мониторинга

Консалтинговые услуги
и обучение ПОД/ФТ/ФРОМУ
для вашего бизнеса

Работаем во всех регионах России
Оставить заявку
Инструкция по организации ПОД/ФТ

Преимущества-тизеры
Проведение целевых инструктажей и повышение уровня знания ПОД/ФТ
Преимущества-тизеры
Организация ПОД/ФТ в предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса
Преимущества-тизеры
Решение любых вопросов и проблем ПОД/ФТ под ключ
Преимущества-тизеры
Подготовка к проверкам надзорными органами в сфере ПОД/ФТ

Решение вашего вопроса в коротком видео

Скачать инструкцию

Обучение ПОД/ФТ с выдачей свидетельства установленного образца

Для организаций, подконтрольных Росфинмониторингу, Пробирной палате,
Банку России, Минкомсвязи

Субъектов 115 ФЗ

  • Ювелиры
  • Агентства недвижимости
  • Бухгалтерские и юридические организации
  • Аудиторы
  • Адвокаты
  • Нотариусы
  • Лизинговые, факторинговые, расчетные центры
  • Операторы по приему платежей
  • Операторы почтовой связи
  • Индивидуальные предприниматели

Субъектов 115 ФЗ подконтрольные ЦБ

  • Кредитные потребительские кооперативы
  • МКК, МФК
  • Ломбарды
  • Страховые компании и брокеры
  • Профессиональные участники
Целевой инструктаж ПОД/ФТ 1 400 р. 
Повышение уровня знаний/квалификации ПОД/ФТ 1 400 р. 
При участии в обучении свыше 3-х человек в рамках одной организации 1 300 р. 
Участие без выдачи свидетельства бесплатно

Выдаем свидетельство о прохождении целевого инструктажа ПОД/ФТ

На следующий день после прохождения инструктажа ПОД/ФТ вышлем скан на email и отправим оригинал почтой
Выдаем свидетельство Выдаем свидетельство

Как пройти обучение ПОД/ФТ

Вебинар проходит в онлайн формате, для доступа достаточно иметь компьютер или смартфон с выходом в интернет
Оставить заявку

Аккредитованы МУМЦФМ на право обучения ПОД/ФТ

Официальный партнер АНО «МУМЦФМ» с правом обучения по ПОД/ФТ (соглашение № 144-2024 от 09.01.2024)
Смотреть
Являемся образовательным учреждением. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № ДЛ-1626 от 24.12.2021 г.
Смотреть
Преподаватели и юристы экспертного уровня из Росфинмониторинга имеют практический опыт работы по направлению ПОД/ФТ более 12 лет
Смотреть
Выдаем Свидетельство Установленного образца - Приказ Росфинмониторинга № 250 от 19.07.2011
Смотреть

Программа обучения ПОД/ФТ

Утверждена Приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250
«Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
  • Международные стандарты ПОД/ФТ
  • Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Критерии выявления операций, подлежащих контролю
  • Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
  • Система подготовки и обучения кадров организаций
  • Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности
  • Вопросы/ответы

Наши преподаватели

Наши преподаватели
Представители Росфинмониторинга
Регулярно проводим инструктажи с участием экспертов из Росфинмониторинга.
Вы получаете достоверную информацию из первых рук, а не частное мнение отдельных специалистов
Подробнее
Наши преподаватели
Краснов Евгений Викторович
Главный юрист НПЦ Финансового Мониторинга

Ранее 12 лет работал нач.отдела надзорной деятельности Росфинмониторинга
Подробнее
Наши преподаватели
Крячков Валерий Анатольевич
Эксперт ПОД/ФТ, специализация - НФО

Имеет огромный практический опыт работы по организации внутреннего контроля в КПК, СХКПК и МФО
Подробнее
Наши преподаватели
Гафурова Неля Ришатовна
Эксперт ПОД/ФТ

Специализируется на профессиональных участниках рынка ценных бумаг, опыт работы в комплаенс контроле
Подробнее

Расписание вебинаров

Целевой инструктаж ПОД /ФТ
Обязательные базовые знания ПОД/ФТ и свидетельство гос.образца
1 400 руб.
Записаться
21 февраля 2024 | 11:00 по МСК
Спикер: Росфинмониторинг
Вебинар проводит зам. начальника управления / начальник отдела надзорной деятельности Росфинмониторинга
29 февраля 2024 | 10:00 по МСК
Спикер: Якимова Л.В
Вебинар проводит начальник отдела сопровождения клиентов по ПОД/ФТ НПЦ Финансового Мониторинга. Ранее более 20 лет занимала различные должности в надзорной деятельности ЦБ РФ
06 марта 2024 | 10:00 по МСК
Спикер: Якимова Л.В
Вебинар проводит начальник отдела сопровождения клиентов по ПОД/ФТ НПЦ Финансового Мониторинга. Ранее более 20 лет занимала различные должности в надзорной деятельности ЦБ РФ
Повышение уровня знаний/квалификации ПОД/ФТ
Обязателен для тех, у кого истек срок действия свидетельства
1 400 руб.
Записаться
21 февраля 2024 | 11:00 по МСК
Спикер: Росфинмониторинг
Вебинар проводит зам. начальника управления / начальник отдела надзорной деятельности Росфинмониторинга
29 февраля 2024 | 10:00 по МСК
Спикер: Якимова Л.В
Вебинар проводит начальник отдела сопровождения клиентов по ПОД/ФТ НПЦ Финансового Мониторинга. Ранее более 20 лет занимала различные должности в надзорной деятельности ЦБ РФ
06 марта 2024 | 10:00 по МСК
Спикер: Якимова Л.В
Вебинар проводит начальник отдела сопровождения клиентов по ПОД/ФТ НПЦ Финансового Мониторинга. Ранее более 20 лет занимала различные должности в надзорной деятельности ЦБ РФ

Почему более 5 тысяч клиентов по всей России обращаются к нам

Доверие клиентов
Для нас доверие клиентов и деловая репутация всегда находятся на первом месте, а деньги теряют свою значимость, если нас просят отойти от наших принципов. НПЦ Финансового Мониторинга твердо стоит на этих принципах и достигнутые
договоренности всегда соблюдает

Управляющий партнер,
Наумов А.А.

Преимущества
Любой вопрос по ПОД/ФТ под ключ
Специализируемся на ПОД / ФТ. Способны решить любой вопрос в данной сфере.
Преимущества
Лучшие специалисты России в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ
Основа нашей команды - бывшие и действующие сотрудники Росфинмониторинга и ЦБ.
Преимущества
Лицензированный учебный центр
Имеем лицензию на образовательную деятельность и договор с Росфинмониторингом и МУМЦФМ.
Преимущества
Живые вебинары

Проводим только прямые трансляции обучающих вебинаров, где вы можете задавать вопросы лектору

Будьте осторожны! Если вам предлагают запись, то свидетельство о прохождении инструктажа ПОД/ФТ может оказаться недействительным.

Преимущества
Актуальные документы и ПВК

Все документы проходят аудит действующими сотрудниками надзорной деятельности Росфинмониторинга или ЦБ и разрабатываются специально под вас.

Не используем шаблоны.

Преимущества
Информация из первых рук
Инструктаж ПОД/ФТ проводят действующие сотрудники Росфинмониторинга.

Работаем во всех регионах РФ

Более 5 500 проектов

Доверие клиентов дороже слов



Наши партнеры


Вам могут быть полезны эти услуги

Разработка Правил внутреннего контроля (ПВК) ПОД/ФТ
  • Под ключ
  • С учётом вида деятельности и структуры компании
  • С соблюдением всех требований законодательства РФ
  • Согласование документов с сотрудниками надзорных подразделений Росфинмониторинга и Центробанка
Заказать услугу
Подробнее
Сопровождение личного кабинета Росфинмониторинга
  • Постановка на учет в Росфинмониторинг
  • Заполнение личного кабинета Росфинмониторинга
  • Настройка электронной подписи
  • Сдача отчетности
  • Восстановление прошедших периодов
  • Обучаем работе в личном кабинете Росфинмониторинга
  • Полное удаленное ведение личного кабинета ПОД/ФТ вашей организации
Заказать услугу
Подробнее
Помощь при проверках надзорных органов по ПОД/ФТ
  • Более 8 лет - опыт в сопровождении проверок ПОД/ФТ со стороны Росфинмониторинга, Прокуратуры, Центробанка, Пробирной палаты
  • Многократно сами проводили данные проверки и участвовали в судах по нарушениям в сфере ПОД/ФТ
  • В большинстве случаев помогаем пройти проверки без штрафных санкций
  • Помогаем уменьшить штрафы на судебном этапе
Заказать услугу
Подробнее

Сопутствующие услуги

Новости законодательства
Зарегистрируйтесь на вебинар или получите консультацию по любому вопросу

Ваше имя
Номер телефона *
Это поле обязательно для заполнения
E-mail *
Введён некорректный e-mail
Реквизиты компании
Запрещено загружать файл данного типа
Источник
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных