Для организаций, подконтрольных Росфинмониторингу, Пробирной палате,
Банку России, Минкомсвязи
Целевой инструктаж ПОД/ФТ | 1 400 р. |
Повышение уровня знаний/квалификации ПОД/ФТ | 1 400 р. |
При участии в обучении свыше 3-х человек в рамках одной организации | 1 300 р. |
Участие без выдачи свидетельства | бесплатно |
Начальник отдела финансового мониторинга "Научно-Практического Центра Финансового Мониторинга".
Ранее более 20 лет работала на различных должностях в надзорной деятельности за субъектами ПОД/ФТ Центрального Банка РФ
Имеет огромный практический опыт прохождения проверок ПОД/ФТ в том числе со стороны надзорного органа
Ведет целевой инструктаж и повышение уровня знаний для всех субъектов
Эксперт ПОД/ФТ, специализируется на профессиональных участниках рынка ценных бумаг, опыт работы в комплаенс контроле на экспертных и руководящих должностях АО Газпром банк, ПАО МКБ.
Читает лекции по ПОД/ФТ в Институте Фондового Рынка.
18 апреля 2024 | 10:00 по МСК |
Спикер: Якимова Л.В Вебинар проводит начальник отдела сопровождения клиентов по ПОД/ФТ НПЦ Финансового Мониторинга. Ранее более 20 лет занимала различные должности в надзорной деятельности ЦБ РФ |
26 апреля 2024 | 10:00 по МСК |
Спикер: Якимова Л.В Вебинар проводит начальник отдела сопровождения клиентов по ПОД/ФТ НПЦ Финансового Мониторинга. Ранее более 20 лет занимала различные должности в надзорной деятельности ЦБ РФ |
14 мая 2024 | 11:00 по МСК |
Спикер: Росфинмониторинг Вебинар проводит зам. начальника управления / начальник отдела надзорной деятельности Росфинмониторинга |
18 апреля 2024 | 10:00 по МСК |
Спикер: Якимова Л.В Вебинар проводит начальник отдела сопровождения клиентов по ПОД/ФТ НПЦ Финансового Мониторинга. Ранее более 20 лет занимала различные должности в надзорной деятельности ЦБ РФ |
26 апреля 2024 | 10:00 по МСК |
Спикер: Якимова Л.В Вебинар проводит начальник отдела сопровождения клиентов по ПОД/ФТ НПЦ Финансового Мониторинга. Ранее более 20 лет занимала различные должности в надзорной деятельности ЦБ РФ |
14 мая 2024 | 11:00 по МСК |
Спикер: Росфинмониторинг Вебинар проводит зам. начальника управления / начальник отдела надзорной деятельности Росфинмониторинга |
Проводим только прямые трансляции обучающих вебинаров, где вы можете задавать вопросы лектору
Будьте осторожны! Если вам предлагают запись, то свидетельство о прохождении инструктажа ПОД/ФТ может оказаться недействительным.
Все документы проходят аудит действующими сотрудниками надзорной деятельности Росфинмониторинга или ЦБ и разрабатываются специально под вас.
Не используем шаблоны.
Более 5 500 проектов
Что нужно знать субъектам ст 7.1 115 ФЗ Бухгалтерам, аудиторам, нотариусам, адвокатам, юристам, чтобы организовать под/фт в своей компании и не привлечь внимание надзорных органов.