Научно-Практический Центр Финансового Мониторинга

Консалтинговые услуги
и обучение ПОД/ФТ/ФРОМУ
для вашего бизнеса

Работаем во всех регионах России
Оставить заявку
Инструкция по организации ПОД/ФТ

Преимущества-тизеры
Проведение целевых инструктажей и повышение уровня знания ПОД/ФТ
Преимущества-тизеры
Организация ПОД/ФТ в предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса
Преимущества-тизеры
Решение любых вопросов и проблем ПОД/ФТ под ключ
Преимущества-тизеры
Подготовка к проверкам надзорными органами в сфере ПОД/ФТ

Решение вашего вопроса в коротком видео

Скачать инструкцию

Обучение ПОД/ФТ с выдачей свидетельства установленного образца

Для организаций, подконтрольных Росфинмониторингу, Пробирной палате,
Банку России, Минкомсвязи

Субъектов 115 ФЗ

  • Ювелиры
  • Агентства недвижимости
  • Бухгалтерские и юридические организации
  • Аудиторы
  • Адвокаты
  • Нотариусы
  • Лизинговые, факторинговые, расчетные центры
  • Операторы по приему платежей
  • Операторы почтовой связи
  • Индивидуальные предприниматели

Субъектов 115 ФЗ подконтрольные ЦБ

  • Кредитные потребительские кооперативы
  • МКК, МФК
  • Ломбарды
  • Страховые компании и брокеры
  • Профессиональные участники
Целевой инструктаж ПОД/ФТ 1 400 р. 
Повышение уровня знаний/квалификации ПОД/ФТ 1 400 р. 
При участии в обучении свыше 3-х человек в рамках одной организации 1 300 р. 
Участие без выдачи свидетельства бесплатно
Смотреть расписание

Выдаем свидетельство о прохождении целевого инструктажа ПОД/ФТ

На следующий день после прохождения инструктажа ПОД/ФТ вышлем скан на email и отправим оригинал почтой
Выдаем свидетельство Выдаем свидетельство

Как пройти обучение ПОД/ФТ

Вебинар проходит в онлайн формате, для доступа достаточно иметь компьютер или смартфон с выходом в интернет
Оставить заявку

Аккредитованы МУМЦФМ на право обучения ПОД/ФТ

Официальный партнер АНО «МУМЦФМ» с правом обучения по ПОД/ФТ (соглашение № 182-2023 от 09.01.2023)
Смотреть
Являемся образовательным учреждением. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № ДЛ-1626 от 24.12.2021 г.
Смотреть
Преподаватели и юристы экспертного уровня из Росфинмониторинга имеют практический опыт работы по направлению ПОД/ФТ более 12 лет
Смотреть
Выдаем Свидетельство Установленного образца - Приказ Росфинмониторинга № 250 от 19.07.2011
Смотреть

Программа обучения ПОД/ФТ

Утверждена Приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250
«Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
  • Международные стандарты ПОД/ФТ
  • Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
  • Надзор в сфере ПОД/ФТ
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Критерии выявления операций, подлежащих контролю
  • Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
  • Система подготовки и обучения кадров организаций
  • Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности
  • Вопросы/ответы

Наши преподаватели

Наши преподаватели
Представители Росфинмониторинга
Регулярно проводим инструктажи с участием экспертов из Росфинмониторинга.
Вы получаете достоверную информацию из первых рук, а не частное мнение отдельных специалистов
Подробнее
Регулярно проводим инструктажи с участием экспертов из Росфинмониторинга.

Вы получаете достоверную информацию из первых рук, а не частное мнение отдельных специалистов.
Наши преподаватели
Краснов Евгений Викторович
Главный юрист НПЦ Финансового Мониторинга

Ранее 12 лет работал нач.отдела надзорной деятельности Росфинмониторинга
Подробнее

Главный юрист "Научно-Практического Центра Финансового Мониторинга". 

Ранее на протяжении 12 лет возглавлял отдел надзорной деятельности и правового обеспечения Росфинмониторинга по СЗФО. 

Имеет огромный практический опыт прохождения проверок ПОД/ФТ и участия в судебных заседания по нарушениям ПОД/лемФТ. 

Сдан квалификационный экзамен на судью арбитражного суда.


Наши преподаватели
Крячков Валерий Анатольевич
Эксперт ПОД/ФТ, специализация - НФО

Имеет огромный практический опыт работы по организации внутреннего контроля в КПК, СХКПК и МФО
Подробнее
Эксперт ПОД/ФТ, специализация - НФО.

Имеет огромный практический опыт работы по организации внутреннего контроля в КПК, СХКПК и МФО. Исполнял функции надзора за деятельностью членов СО КСПК «Гарант» .

Привлекался в качестве консультанта и эксперта в различные международные проекты ТАСИС, ACDIVOCA «Программы развитие кредитной кооперации в России». Привлекался в качестве консультанта и специалиста по Программе развития АПК.

Участвовал в организации управления Фонда развития сельской кредитной кооперации.
Наши преподаватели
Гафурова Неля Ришатовна
Эксперт ПОД/ФТ

Специализируется на профессиональных участниках рынка ценных бумаг, опыт работы в комплаенс контроле
Подробнее

Эксперт ПОД/ФТ, специализируется на профессиональных участниках рынка ценных бумаг, опыт работы в комплаенс контроле на экспертных и руководящих должностях АО Газпром банк, ПАО МКБ. 

Читает лекции по ПОД/ФТ в Институте Фондового Рынка.



Расписание вебинаров

Целевой инструктаж ПОД /ФТ
Обязательные базовые знания ПОД/ФТ и свидетельство гос.образца
1 400 руб.
Записаться
23 марта 2023 | 10:00 по МСК
Спикер: Росфинмониторинг
Вебинар проводит нач. отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Росфинмониторинга
30 марта 2023 | 10:00 по МСК
Спикер: Росфинмониторинг
Вебинар проводит нач. отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Росфинмониторинга
06 апреля 2023 | 10:00 по МСК
Спикер: Крячков В.А
Эксперт-практик ПОД/ФТ/ФРОМУ, сециализируется на НФО, опыт работы в ПОД/ФТ с 2011 года
Повышение уровня знаний/квалификации ПОД/ФТ
Обязателен для тех, у кого истек срок действия свидетельства
1 400 руб.
Записаться
23 марта 2023 | 10:00 по МСК
Спикер: Росфинмониторинг
Вебинар проводит нач. отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Росфинмониторинга
30 марта 2023 | 10:00 по МСК
Спикер: Росфинмониторинг
Вебинар проводит нач. отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Росфинмониторинга
06 апреля 2023 | 10:00 по МСК
Спикер: Крячков В.А
Эксперт-практик ПОД/ФТ/ФРОМУ, специализируется на НФО. Опыт работы в ПОД/ФТ с 2011 года

Почему более 5 тысяч клиентов по всей России обращаются к нам

Доверие клиентов
Для нас доверие клиентов и деловая репутация всегда находятся на первом месте, а деньги теряют свою значимость, если нас просят отойти от наших принципов. НПЦ Финансового Мониторинга твердо стоит на этих принципах и достигнутые
договоренности всегда соблюдает

Управляющий партнер,
Наумов А.А.

Преимущества
Любой вопрос по ПОД/ФТ под ключ
Специализируемся на ПОД / ФТ. Способны решить любой вопрос в данной сфере.
Преимущества
Лучшие специалисты России в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ
Основа нашей команды - бывшие и действующие сотрудники Росфинмониторинга и ЦБ.
Преимущества
Лицензированный учебный центр
Имеем лицензию на образовательную деятельность и договор с Росфинмониторингом и МУМЦФМ.
Преимущества
Живые вебинары

Проводим только прямые трансляции обучающих вебинаров, где вы можете задавать вопросы лектору

Будьте осторожны! Если вам предлагают запись, то свидетельство о прохождении инструктажа ПОД/ФТ может оказаться недействительным.

Преимущества
Актуальные документы и ПВК

Все документы проходят аудит действующими сотрудниками надзорной деятельности Росфинмониторинга или ЦБ и разрабатываются специально под вас.

Не используем шаблоны.

Преимущества
Информация из первых рук
Инструктаж ПОД/ФТ проводят действующие сотрудники Росфинмониторинга.

Работаем во всех регионах РФ

Более 5 500 проектов

Доверие клиентов дороже слов



Посмотрите отзывы на Яндекс

Наши партнеры


Подробнее о нас

Вам могут быть полезны эти услуги

Разработка Правил внутреннего контроля (ПВК) ПОД/ФТ
  • Под ключ
  • С учётом вида деятельности и структуры компании
  • С соблюдением всех требований законодательства РФ
  • Согласование документов с сотрудниками надзорных подразделений Росфинмониторинга и Центробанка
Заказать услугу
Подробнее
Сопровождение личного кабинета Росфинмониторинга
  • Постановка на учет в Росфинмониторинг
  • Заполнение личного кабинета Росфинмониторинга
  • Настройка электронной подписи
  • Сдача отчетности
  • Восстановление прошедших периодов
  • Обучаем работе в личном кабинете Росфинмониторинга
  • Полное удаленное ведение личного кабинета ПОД/ФТ вашей организации
Заказать услугу
Подробнее
Помощь при проверках надзорных органов по ПОД/ФТ
  • Более 8 лет - опыт в сопровождении проверок ПОД/ФТ со стороны Росфинмониторинга, Прокуратуры, Центробанка, Пробирной палаты
  • Многократно сами проводили данные проверки и участвовали в судах по нарушениям в сфере ПОД/ФТ
  • В большинстве случаев помогаем пройти проверки без штрафных санкций
  • Помогаем уменьшить штрафы на судебном этапе
Заказать услугу
Подробнее

Сопутствующие услуги

Консалтинговые услуги ДМДК для ювелирной отрасли Подробнее Разработка пакета документов по персональным данным Подробнее Бухгалтерские и Юридические услуги для Кредитных Потребительских Кооперативов Подробнее
Инструкция по организации ПОД/ФТ Прайс-лист на услуги НПЦ ФМ
Новости законодательства
Новости Самозанятых бухгалтеров и юристов обязали встать на учет в Росфинмониторинг С 2023 года Росфинмониторинг обязал самозанятых бухгалтеров и юристов вставать на учет в Росфинмониторинг и отчитываться наравне с юр лицами и ИП


06.02.2023 Новости Проверки ПОД/ФТ как проходят и как обезопасить себя от них Как надзорные органы должны проводить проверки ПОД/ФТ и как обезопасить себя от них. Расскажем в статье.


18.10.2022 Новости Организация ПОД/ФТ для субъектов ст 7.1 (бухгалтеры, аудиторы, юристы)

Что нужно знать субъектам ст 7.1 115 ФЗ Бухгалтерам, аудиторам, нотариусам, адвокатам, юристам, чтобы организовать под/фт в своей компании и не привлечь внимание надзорных органов.




18.10.2022
Смотреть все новости
Зарегистрируйтесь на вебинар или получите консультацию по любому вопросу

Ваше имя
Номер телефона *
Это поле обязательно для заполнения
E-mail *
Введён некорректный e-mail
Реквизиты компании
Запрещено загружать файл данного типа
Источник
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных