Разработка Правил Внутреннего Контроля ПОД/ФТ и Сопровождение личного кабинета Росфинмониторинга

Оставить заявку
Инструкция по организации ПОД/ФТ
Скачать
Таблица изменений законодательства для внесения в ПВК
Скачать
Прайс-лист на услуги НПЦ ФМ
Скачать

Результаты нашей работы

1000+ 
постоянных клиентов на аутсорсинге ПОД/ФТ

150+
проверок по ПОД/ФТ пройдено с нашим участием

6000+
разработано ПВК

Разработка Правил Внутреннего Контроля (ПВК) ПОД/ФТ и полного комплекта документов

С учетом вида деятельности, специфики и внутренней
структуры организации

Не присылаем шаблоны, а
готовим документы под ключ,
вам останется только
подписать их
С учетом действующего законодательства и всех вышедших ранее изменений

Регулярно следим за изменениями законодательства ПОД/ФТ и своевременно вносим
корректировки в ПВК
С согласованием у сотрудников надзорной деятельности Росфинмониторинга и Центробанка

Ваши ПВК будут максимально соответствовать требованиям надзорных органов, а не частному мнению отдельных юристов
ПВК для Ювелирных организаций и ИП
ПВК + полный комплект документов
от 4 900 р.
Разработать
ПВК для Агентств недвижимости и ИП
ПВК + полный комплект документов
от 4 900 р.
Разработать
ПВК для для Бухгалтерских и Аудиторских организаций
ПВК + полный комплект документов
от 4 900 р.
Разработать
ПВК для Адвокатов и Нотариусов
ПВК + полный комплект документов
от 4 900 р.
Разработать
ПВК для Лизинговых и Факторинговых организаций
ПВК + полный комплект документов
от 6 900 р.
Разработать
ПВК для Ломбардов
ПВК + полный комплект документов
от 6 900 р.
Разработать
ПВК для МКК и КПК, СКПК
ПВК + полный комплект документов
от 6 900 р.
Разработать
ПВК для иных НФО
ПВК + полный комплект документов
от 6 900 р.
Разработать
ПВК для иных организаций Операторы по приему платежей, операторы связи, организаторы азартных игр и иные субъекты 115 ФЗ
ПВК + полный комплект документов
цена договорная
Разработать
Комплект документов уже включен в стоимость ПВК. Мы не берем отдельную плату за сопутствующие документы ПОД/ФТ
Посмотреть полный комплект документов

Комплект документов содержит примерно следующие документы, но может быть изменен в зависимости от вида деятельности:

  • Правила внутреннего контроля и приложения к ним
  • Приказ о назначении ответственного сотрудника
  • Журнал обучения
  • Журнал сверок по перечням
  • Приказ об утверждении ПВК
  • Журнал замораживания
  • Журнал выплат при замораживании
  • Журнал направлений сообщений в Росфинмониторинг
  • Лист ознакомления сотрудников с ПВК
  • Отчет по проверке внутреннего контроля
  • Приказ о сотрудниках по обучению
  • Приказ о сотрудниках по ознакомлению с ПВК
  • Приказ о проведении проверки внутреннего контроля
  • Приказ об утверждении форм журналов
  • Журнал запросов Росфинмониторинга и налоговых органов
  • Должностная инструкция ответственного сотрудника
  • Программа обучения
  • Наклейка заверитель оборота ПВК
  • Памятка к документам
Делаем рассылку для наших клиентов об изменениях законодательства ПОД/ФТ
Подписаться на рассылку
  • Предоставляем услуги по внесению изменений в ПВК при изменениях в законодательстве
  • Проводим бесплатные вебинары по ПОД/ФТ с представителями надзорных органов
Подпишитесь на рассылку, и мы будем информировать вас о ближайших вебинарах
Подписаться на рассылку

Внимание! Необходимо 
провести обновления
ПВК ПОД/ФТ

Для Не НФО (не поднадзорные ЦБ)

Дата актуальной редакции: 08.01.2025

Дата ближайших предстоящих обновлений: уточняйте


Для НФО (поднадзорные ЦБ)

Дата актуальной редакции: 13.01.2025

Дата ближайших предстоящих обновлений: уточняйте

Заказать обновления ПВК

Актуальная таблица изменений законодательства ПОД/ФТ

Сопутствующие услуги

Целевой инструктаж / повышение уровня знаний ПОД/ФТ с выдачей свидетельства установленного образца - 1400 руб. Подробнее У вас проверка по ПОД/ФТ? Поможем пройти проверку без штрафных санкций Подробнее

Получите Правила Внутреннего Контроля в 4 простых шага

После получения необходимо загрузить ПВК в личный кабинет Росфинмониторинга
  • Оставьте заявку на сайте
  • Наш специалист проконсультирует вас, отправит анкету для разработки ПВК, договор и счет
  • Заполняете анкету, оплачиваете счет
  • Через 1-5 рабочих дней получаете ПВК и полный пакет документов на электронную почту

Абонентское обслуживание ПОД/ФТ и организация личного кабинета Росфинмониторинга

Организуем внутренний контроль ПОД/ФТ в вашей компании

Полное удаленное ведение личного кабинета ПОД / ФТ вашей организации - является полноценной альтернативой штатному СДЛ

За 3 месяца 11 900 руб.
За 6 месяца 19 900 руб.
За 12 месяца от 23 900 руб.

Заказать услугу
  • Содействие в заполнении карты для открытия личного кабинета РФМ
  • Регистрация Правил внутреннего контроля
  • Регистрация СДЛ
  • Заполнение отчета о результатах внутреннего контроля (полугодового отчета)
  • Заполнение и отправка сообщений по форме 1-ФМ 01
    (по операциям обязательного контроля)
  • Заполнение и отправка сообщений по форме 3-ФМ 04 (квартальные отчеты)
  • Заполнение сообщений о необычных операциях
  • Работа с Перечнями
  • Работа с сообщениями РФМ
  • Добровольное сотрудничество с РФМ включающее в себя прохождение тестов и анкетирование
  • Доведение уровня регуляторного риска до минимального
  • Поддержка минимального уровня регуляторного риска
  • Консультации по отчетности, идентификации клиентов и другим вопросам ПОД/Ф
  • Участие в проверках надзорных органов

Индивидуальное обучение
работе в личном кабинете Росфинмониторинга и сдаче отчетности ФЭС

5 500 руб.


Заказать услугу
Эксперт проводит удаленное индивидуальное обучение и заполняет Ваш личный кабинет. По результатам обучения вы будете иметь полностью готовый к работе личный кабинет Росфинмониторринга и научитесь:

  • Постановке на учет в РФМ
  • Регистрации ПВК и СДЛ
  • Работе в личном кабинете (заполнение и работа с уровнями рисков
  • Заполнять и отправлять сообщения по форме 1-ФМ 01 (по операциям обязательного контроля)
  • Заполнению и отправке сообщений по форме 3-ФМ 04
    (квартальные отчеты)
  • Заполнению сообщений о необычных операциях и др.
Скачать прайс-лист на услуги НПЦ

Сопутствующие услуги

Консалтинговые услуги ДМДК для ювелирной отрасли Подробнее Бухгалтерские и Юридические услуги для Кредитных Потребительских Кооперативов Подробнее

3 причины заказать обслуживание личного кабинета у нас


Почему более 5 тысяч клиентов по всей России обращаются к нам

Доверие клиентов
Для нас доверие клиентов и деловая репутация всегда находятся на первом месте, деньги теряют свою значимость, если нас просят отойти от наших принципов. НПЦ Финансового Мониторинга твердо стоит на этих принципах и достигнутые договоренности всегда соблюдает

Управляющий партнер,
Наумов А.А.

Преимущества
Любой вопрос по ПОД/ФТ под ключ
Специализируемся на ПОД / ФТ. Способны решить любой вопрос в данной сфере.
Преимущества
Лучшие специалисты России в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ
Основа нашей команды - бывшие и действующие сотрудники Росфинмониторинга и ЦБ.
Преимущества
Актуальные документы и ПВК

Все документы проходят аудит действующими сотрудниками надзорной деятельности Росфинмониторинга или ЦБ и разрабатываются специально под вас.

Не используем шаблоны.

Работаем во всех регионах РФ

Более 5 500 проектов

Доверие клиентов дороже слов



Посмотрите отзывы на Яндекс

Наши партнеры


Подробнее о нас
Новости законодательства
База знаний Как безопасно хранить ПДн клиентов? Как компании обязаны хранить и защищать персональные данные клиентов? Какие технологии использовать, что требует 152-ФЗ и как избежать утечек — рассказываем в статье.



24.04.2025 База знаний Как избежать штрафа от Росфинмониторинга? Разбираем обязательные действия по 115-ФЗ, даем практические рекомендации и рассказываем, как пройти проверку без стресса.




24.04.2025 База знаний Ответственность за нарушение 115-ФЗ Нарушение 115-ФЗ может обернуться серьезными штрафами — от 10 тыс. до 1 млн рублей, а также приостановкой деятельности. Рассказываем, за что наказывают, кто отвечает и как избежать санкций.




16.04.2025
Смотреть все новости

Получите
консультацию по
любому вопросу


Ваше имя
Номер телефона *
Это поле обязательно для заполнения
E-mail *
Введён некорректный e-mail
Реквизиты компании
Запрещено загружать файл данного типа
Источник
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных