Разблокируем счет по 115 ФЗ и 161 ФЗ

Вернем доступ к деньгам без потери времени


Только для реального бизнеса. Не работаем с дропперами и криптовалютными схемами.

Бесплатная консультация
Срок
Срочное решение
Возьмем в работу в день обращения
Цена
Цена от 20 000 руб
Зависит от сложности и объема работ
Экспертность
Экспертный опыт
Эксперты из Росфинмониторинга и ЦБ РФ
Конфиденциальность
Строгая конфиденциальность
Решаем проблему на стороне клиента

Наши услуги по разблокировке счета

Стоимость от 20 000 ₽

Заказать услугу
  • Анализ причины блокировки и разработка стратегии действий
  • Подготовка полного пакета документов и пояснений
  • Составление аргументированного ответа для банка
  • Подача жалобы в межведомственную комиссию ЦБ
  • Представление интересов клиента перед банком
  • Досудебное и судебное обжалование решений
  • Полное сопровождение до снятия ограничений

Мы помогаем клиентам разблокировать счет по 115-ФЗ и восстановить доступ к деньгам законным способом.

  • ИП, если банк запросил пояснения по операциям.
  • Юридическим лицам при блокировке расчетного счета.
  • Компаниям с большим объемом переводов и расчетов.
  • Бизнесу с наличным оборотом.
  • Участникам ВЭД при вопросах по трансграничным платежам

Почему более 5 тысяч клиентов по всей России обращаются к нам

Доверие клиентов
Для нас доверие клиентов и деловая репутация всегда находятся на первом месте, деньги теряют свою значимость, если нас просят отойти от наших принципов. НПЦ Финансового Мониторинга твердо стоит на этих принципах и достигнутые договоренности всегда соблюдает

Управляющий партнер,
Наумов А.А.

Работаем во всех регионах РФ

Более 5 500 проектов

Основные причины блокировки счетов ИП, ООО и прочих юридических лиц

Ограничения по счёту могут возникнуть не только из-за требований банка по 115-ФЗ. Причиной также могут стать решения ФНС, судебных приставов или суда.


Блокировка банком по 115-ФЗ

Банк может ограничить операции, если они выглядят нетипичными или сомнительными. Например:

  1. частые переводы физическим лицам;
  2. транзитные операции — деньги поступают на счёт и вскоре переводятся дальше;
  3. расчёты с контрагентами с повышенным уровнем риска;
  4. операции, не соответствующие деятельности компании или ИП;
  5. подозрительные переводы за рубеж.

Приостановление операций по решению ФНС

Налоговая может приостановить операции по счёту, в частности, если не исполнено требование об уплате налоговой задолженности или налоговая декларация не представлена в установленный срок;

Арест счёта по другим основаниям

Банк может ограничить операции, если они выглядят нетипичными или сомнительными. Например:

  1. исполнительным производством — пристав может наложить арест или обратить взыскание на деньги на счёте;
  2. судебным решением — арест может применяться в рамках судебного дела;
  3. задолженностью по обязательным платежам, если взыскание производится уполномоченным государственным органом.


Важно: порядок снятия ограничений зависит от того, кто их установил. Сначала необходимо определить основание блокировки, а затем подготовить документы и выбрать правильный способ обжалования или устранения причины.

Этапы работы по разблокировке счёта

Заказать услугу
  • Первичная консультация и анализ ситуации
  • Оценка документации и определение стратегии действий
  • Подготовка аргументированного ответа для банка
  • Сопровождение обращения в межведомственную комиссию ЦБ
  • Достижение результата - снятие ограничений

Результаты нашей работы

8 лет 
Работа на рынке юридических услуг

35+
юристов в штате

24 часа
чтобы вернуть контроль: сопровождение при разблокировке счёта и консультации по требованиям комплаенса

100%
Знание закона 115 и 161-ФЗ. точно определим норму, чтобы банк увидел экономическую суть и вернул доступ к счёту

Часто задаваемые вопросы

Что делать при блокировке?

+

Необходимо незамедлительно обратиться за профессиональной помощью и собрать подтверждающие документы.

Какие сроки разблокировки?

+

Зависит от сложности ситуации, в среднем от 3 до 20 рабочих дней.

Что такое межведомственная комиссия?

+

Межведомственная комиссия рассматривает споры между клиентами и банками, обращение возможно после получения отказа от банка.

Можно ли обратиться в суд при блокировке?

+

Судебное обжалование возможно при отказе банка и комиссии в разблокировке.

Какие последствия бездействия?

+

Последствия бездействия могут привести к включению в стоп-лист Банка России.

Не теряйте время - восстановим доступ к вашему счету!

Оставьте заявку прямо сейчас, и наши специалисты приступят к решению вашей проблемы. Бесплатная консультация и четкий план действий гарантированы.
Заказать услугу
Стоимость от 20 000 руб.

Сопутствующие услуги

Помощь при проверках ПОД/ФТ Подробнее Регистрация в РКН оператора по обработке персональных данных Подробнее

Получите
консультацию по
любому вопросу


Ваше имя
Номер телефона *
Это поле обязательно для заполнения
E-mail *
Введён некорректный e-mail
Реквизиты компании
Запрещено загружать файл данного типа
Источник
Я даю согласие на обработку моих персональных данных, подтверждаю ознакомление с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением. Оповещен, что на сайте используются файлы cookie и сервисы сбора технических данных посетителей.