Для организаций, подконтрольных Росфинмониторингу, Пробирной палате,
Банку России, Минкомсвязи
Целевой инструктаж ПОД/ФТ | 1 400 р. |
Повышение уровня знаний/квалификации ПОД/ФТ | 1 400 р. |
При участии в обучении свыше 3-х человек в рамках одной организации | 1 300 р. |
Участие без выдачи свидетельства | бесплатно |
Ранее более 12 лет проработала на различных должностях в надземной деятельности МРУ Росфинмониторинга
Участвовала в проведении проверок субъектов 115 ФЗ на предмет исполнения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ. Знает требования надзорных органов изнутри.
21 ноября 2024 | 10:00 по МСК |
Спикер: Золотарева А.М Начальник юридического отдела НПЦ Финансового Мониторинга. Ранее более 12 лет занимала различные должности в МРУ Росфинмониторинга. Участвовала в надзорной деятельности за субъектами 115 ФЗ |
28 ноября 2024 | 11:00 по МСК |
Спикер: Росфинмониторинг Вебинар проводит зам руководителя управления/начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Росфинмониторинга |
05 декабря 2024 | 10:00 по МСК |
Спикер: Золотарева А.М Начальник юридического отдела НПЦ Финансового Мониторинга. Ранее более 12 лет занимала различные должности в МРУ Росфинмониторинга. Участвовала в надзорной деятельности за субъектами 115 ФЗ |
21 ноября 2024 | 10:00 по МСК |
Спикер: Золотарева А.М Начальник юридического отдела НПЦ Финансового Мониторинга. Ранее более 12 лет занимала различные должности в МРУ Росфинмониторинга. Участвовала в надзорной деятельности за субъектами 115 ФЗ |
28 ноября 2024 | 11:00 по МСК |
Спикер: Росфинмониторинг Вебинар проводит зам руководителя управления/начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Росфинмониторинга |
05 декабря 2024 | 10:00 по МСК |
Спикер: Золотарева А.М Начальник юридического отдела НПЦ Финансового Мониторинга. Ранее более 12 лет занимала различные должности в МРУ Росфинмониторинга. Участвовала в надзорной деятельности за субъектами 115 ФЗ |
Проводим только прямые трансляции обучающих вебинаров, где вы можете задавать вопросы лектору
Будьте осторожны! Если вам предлагают запись, то свидетельство о прохождении инструктажа ПОД/ФТ может оказаться недействительным.
Все документы проходят аудит действующими сотрудниками надзорной деятельности Росфинмониторинга или ЦБ и разрабатываются специально под вас.
Не используем шаблоны.
Более 5 500 проектов
Что нужно знать субъектам ст 7.1 115 ФЗ Бухгалтерам, аудиторам, нотариусам, адвокатам, юристам, чтобы организовать под/фт в своей компании и не привлечь внимание надзорных органов.