База знаний

База знаний Кто такой СДЛ и чем он занимается? Специальное должностное лицо - определение, процедура назначения, должностные обязанности и ответственность


30.06.2025 База знаний Какие операции подлежат обязательному контролю ПОД/ФТ? Информация об операциях, подлежащих обязательному контролю ПОД/ФТ, согласно закону 115-ФЗ


30.06.2025 База знаний Требования законодательства о противодействии легализации для операторов по приему платежей Основные требования по противодействию легализации и отмыванию денежных средств для операторов по приему платежей.


30.06.2025 База знаний Требования законодательства о противодействии легализации для аудиторов Практические инструменты исполнения требований ПОД/ФТ для аудиторов, основные нормативные акты и ответственность за нарушения законодательства



27.06.2025 База знаний Требования законодательства о противодействии легализации для адвокатов и нотариусов Ключевые аспекты законодательства по противодействию легализации денежных средств для адвокатов и нотариусов


27.06.2025 База знаний Типовые ошибки при внедрении правил внутреннего контроля Рассмотрим типовые ошибки при создании и внедрении правил внутреннего контроля в организации и пути их устранения


17.06.2025 База знаний Требования законодательства о противодействии легализации для бухгалтеров Какие требования закона о ПОД/ФТ должны соблюдать бухгалтера? Разбираем обязанности, документы по внутреннему контролю и ответственность за нарушения.


16.06.2025 База знаний Идентификация клиентов по 115-ФЗ Идентификация в целях ПОД/ФТ: сведения, подлежащие установлению при идентификации физических и юридических лиц, идентификация иностранных структур, упрощенная идентификация



10.06.2025 База знаний Основные требования к квалификации сотрудников Квалификационные требования к сотрудникам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ


04.06.2025 База знаний Отчетность в Росфинмониторинг
Организации, подпадающие под 115-ФЗ, обязаны своевременно подавать отчеты в Росфинмониторинг. В статье — все виды отчетности, включая ФЭС-1 и ФЭС-3, сроки подачи, особенности для ювелирных компаний, сделок с недвижимостью и возвратного лизинга.


28.05.2025 База знаний Изменения в 115-ФЗ в 2025 году С 2025 года в 115-ФЗ вступили в силу важные изменения. Расширены обязанности субъектов ПОД/ФТ, введены новые требования к идентификации клиентов, изменены правила для майнеров и аудиторов, обновлены основания включения в список причастных к экстремизму.


28.05.2025 База знаний Разработка правил внутреннего контроля: самому или заказать Разработка правил внутреннего контроля (ПВК) — обязанность по 115-ФЗ, от которой зависит юридическая безопасность организации. Что выбрать: делать ПВК самостоятельно или доверить профессионалам? Расскажем о нюансах, рисках и преимуществах разных подходов.



08.05.2025 База знаний Ответственность за нарушение 115-ФЗ Нарушение 115-ФЗ может обернуться серьезными штрафами — от 10 тыс. до 1 млн рублей, а также приостановкой деятельности. Рассказываем, за что наказывают, кто отвечает и как избежать санкций.




16.04.2025 База знаний Как подготовить ПВК по 115-ФЗ Как грамотно подготовить ПВК по 115-ФЗ и избежать претензий от Росфинмониторинга? Разбираем, из чего должен состоять документ, какие программы включить и как правильно оформить все приказы и журналы.



15.04.2025 База знаний Что такое 115-ФЗ и кого он касается? Какие цели преследует 115-ФЗ, кого касается этот закон и какие обязанности он накладывает на бизнес и финорганизации в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.



10.04.2025 База знаний Что такое правила внутреннего контроля по 115-ФЗ? Правила внутреннего контроля  в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
(ПОД/ФТ/ФРОМУ) и финансовому мониторингу.



10.04.2025 База знаний Требования законодательства о противодействии легализации для ломбардов Какие требования закона о ПОД/ФТ должны соблюдать ломбарды? Разбираем обязанности, проверку клиентов и ответственность за нарушения.


07.04.2025 База знаний Что такое Росфинмониторинг и чем он занимается Финмониторинг — что это такое и зачем нужен? Росфинмониторинг контролирует финансовые операции, выявляя подозрительные транзакции и предотвращая отмывание денег. Подробнее расскажем об этом в статье.


07.04.2025 База знаний Самозанятых бухгалтеров и юристов обязали встать на учет в Росфинмониторинг С 2023 года Росфинмониторинг обязал самозанятых бухгалтеров и юристов вставать на учет в Росфинмониторинг и отчитываться наравне с юр лицами и ИП


06.02.2023 База знаний Проверки ПОД/ФТ как проходят и как обезопасить себя от них Как надзорные органы должны проводить проверки ПОД/ФТ и как обезопасить себя от них. Расскажем в статье.


18.10.2022