База знаний
Самозанятых бухгалтеров и юристов обязали встать на учет в Росфинмониторинг
С 2023 года Росфинмониторинг обязал самозанятых бухгалтеров и юристов вставать на учет в Росфинмониторинг и отчитываться наравне с юр лицами и ИП 06.02.2023
Проверки ПОД/ФТ как проходят и как обезопасить себя от них
Как надзорные органы должны проводить проверки ПОД/ФТ и как обезопасить себя от них. Расскажем в статье. 18.10.2022
Организация ПОД/ФТ для субъектов ст 7.1 (бухгалтеры, аудиторы, юристы)
Что нужно знать субъектам ст 7.1 115 ФЗ Бухгалтерам, аудиторам, нотариусам, адвокатам, юристам, чтобы организовать под/фт в своей компании и не привлечь внимание надзорных органов.
18.10.2022
Как организовать ПОД/ФТ в агентствах недвижимости
Как агентству недвижимости организовать ПОД/ФТ и не попасть под проверку Росфинмониторинга. 18.09.2022
Организация ПОД/ФТ для Ювелиров и ИП
Как ювелирам соблюсти все требования законодательства ПОД/ФТ и не попасть под проверку 18.09.2022
Организация ПОД/ФТ в НФО (МКК, МФК, КПК, СКПК)
Как организовать ПОД/ФТ в НФО (Некредитных Финансовых Организациях) с точки зрения минимизации риска проверок со стороны надзорных органов 18.09.2022
Официально закреплены требования к обучению лиц. ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
Со 2 марта 2022 г. официально закреплены требования к обучению лиц. ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ 18.09.2022