База знаний
Как безопасно хранить ПДн клиентов?
Как компании обязаны хранить и защищать персональные данные клиентов? Какие технологии использовать, что требует 152-ФЗ и как избежать утечек — рассказываем в статье.24.04.2025
Как избежать штрафа от Росфинмониторинга?
Разбираем обязательные действия по 115-ФЗ, даем практические рекомендации и рассказываем, как пройти проверку без стресса.24.04.2025
Ответственность за нарушение 115-ФЗ
Нарушение 115-ФЗ может обернуться серьезными штрафами — от 10 тыс. до 1 млн рублей, а также приостановкой деятельности. Рассказываем, за что наказывают, кто отвечает и как избежать санкций.16.04.2025
Как подготовить ПВК по 115-ФЗ
Как грамотно подготовить ПВК по 115-ФЗ и избежать претензий от Росфинмониторинга? Разбираем, из чего должен состоять документ, какие программы включить и как правильно оформить все приказы и журналы.15.04.2025
Как бизнесу соблюдать закон о персональных данных
Рассказываем, кто считается оператором ПДн, какие требования предъявляются, как оформить политику и избежать штрафов.15.04.2025
Что такое 115-ФЗ и кого он касается?
Какие цели преследует 115-ФЗ, кого касается этот закон и какие обязанности он накладывает на бизнес и финорганизации в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.10.04.2025
Что такое правила внутреннего контроля по 115-ФЗ?
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) и финансовому мониторингу.
10.04.2025
Требования законодательства о противодействии легализации для ломбардов
Какие требования закона о ПОД/ФТ должны соблюдать ломбарды? Разбираем обязанности, проверку клиентов и ответственность за нарушения. 07.04.2025
Что такое Росфинмониторинг и чем он занимается
Финмониторинг — что это такое и зачем нужен? Росфинмониторинг контролирует финансовые операции, выявляя подозрительные транзакции и предотвращая отмывание денег. Подробнее расскажем об этом в статье. 07.04.2025
Самозанятых бухгалтеров и юристов обязали встать на учет в Росфинмониторинг
С 2023 года Росфинмониторинг обязал самозанятых бухгалтеров и юристов вставать на учет в Росфинмониторинг и отчитываться наравне с юр лицами и ИП 06.02.2023
Проверки ПОД/ФТ как проходят и как обезопасить себя от них
Как надзорные органы должны проводить проверки ПОД/ФТ и как обезопасить себя от них. Расскажем в статье. 18.10.2022
Организация ПОД/ФТ для субъектов ст 7.1 (бухгалтеры, аудиторы, юристы)
Что нужно знать субъектам ст 7.1 115 ФЗ Бухгалтерам, аудиторам, нотариусам, адвокатам, юристам, чтобы организовать под/фт в своей компании и не привлечь внимание надзорных органов.
18.10.2022
Как организовать ПОД/ФТ в агентствах недвижимости
Как агентству недвижимости организовать ПОД/ФТ и не попасть под проверку Росфинмониторинга. 18.09.2022
Организация ПОД/ФТ для Ювелирных организаций
Как ювелирам соблюсти все требования законодательства ПОД/ФТ и не попасть под проверку 18.09.2022
Организация ПОД/ФТ в НФО (МКК, МФК, КПК, СКПК)
Как организовать ПОД/ФТ в НФО (Некредитных Финансовых Организациях) с точки зрения минимизации риска проверок со стороны надзорных органов 18.09.2022
Официально закреплены требования к обучению лиц. ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
Со 2 марта 2022 г. официально закреплены требования к обучению лиц. ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ 18.09.2022