С 01.10.2025 регулирование и контроль за деятельностью ОПП в том числе требования по ПОД/ФТ перешли от Росфинмониторинга к Банку России.
Что это значит на практике:
Прежде чем открывать кабинет в Росфинмониторинге, ОПП должен быть включён в реестр Банка России.
ОПП также обязан стать членом СРО на финансовом рынке.
Несоблюдение этих условий делает невозможным легальное ведение деятельности в новом регуляторном контуре. Доведите до ответственных сотрудников.