Важно регулярно обновлять ПВК при изменении законодательства о ПОД/ФТ для организаций и ИП (неНФО) в течение 1 месяца после вступления в силу новых норм.
Правила внутреннего контроля (ПВК) для НФО (некредитных финансовых организаций) требуют регулярного обновления при изменении законодательства в течение 3 месяца после вступления в силу новых норм.
Когда появляется информация или новое постановление нужно:
- Начать подготовку к обновлению ПВК заранее.
- Учесть все новые требования к процедурам, программам и формам.
- Провести полный пересмотр всех документов, связанных с ПОД/ФТ.
- Организовать обучение сотрудников по новым требованиям.
- Проверить актуальность всех программ идентификации и внутреннего контроля.