Утвержден новый порядок проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов контрольных мероприятий в "антиотмывочной" сфере.
Приказ ФПП от 07.05.2025 № 81н "Об утверждении Порядка проведения контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ".
Зарегистрирован в Минюсте России 25.09.2025 № 83657. Вступает в силу с 7 октября 2025 г.
В частности, приводится рекомендуемый образец письма, содержащего информацию о возможном несоблюдении контролируемым лицом "антиотмывочных" требований. Срок уведомления о проведении плановой выездной проверки увеличен до 3 рабочих дней.
Прежний порядок проведения контрольных мероприятий утрачивает силу (Приказ Федеральной пробирной палаты от 10 июля 2023 г. N 141н "Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения")
Изменения в ПВК вносить не требуется!