Утверждены новые требования к правилам внутреннего контроля в рамках антиотмывочного закона для отдельных профессий и видов деятельности.
Такие правила разрабатывают нотариусы, адвокаты, аудиторы, предприниматели, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги.
Что изменилось?
- Сведения о подозрительных операциях или сделках своих клиентов передаются в Росфинмониторинг.
- В перечень тех, кто должен разрабатывать правила внутреннего контроля, добавлены организаторы майнинг-пула и лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты.
-
Расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля для противодействия финансированию экстремистской деятельности.
- Для нотариусов определены дополнительные программы в целях реализации антиотмывочных требований.
- Нотариусы могут отказать в совершении нотариальных действий, если есть подозрение, что с их помощью легализуют преступный доход.
-
Более того, они вправе заморозить деньги и ценные бумаги клиента, принятые на депозит.
В программу, регламентирующую порядок действий в случае отказа в приеме клиента на обслуживание, включаются основания и порядок действий при отказе в приеме клиента на обслуживание с учетом требований пункта 2.2 статьи 7 Федерального закона.
В программу, регламентирующую порядок действий нотариусов при принятии решения об отказе в совершении нотариального действия, включаются:
- основания для документированного отказа в совершении нотариального действия, указанного в части второй статьи 48 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате"
- порядок документального фиксирования информации о случаях документированного отказа в совершении нотариального действия;
- порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о случаях документированного отказа в совершении нотариального действия.
Закон вступает в силу
с 16 августа 2025г.
Обновление ПВК обязательно!