Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний (для адвокатов)

В цену включены:

Свидетельство о прохождении инструктажа Запись вебинара

Программа вебинара:

Мы предлагаем целевой инструктаж по 115-ФЗ (обучение ПОД/ФТ) для адвокатов в формате вебинара с акцентом на особенности адвокатской деятельности. На вебинаре разберем: - Какие операции адвоката подпадают под 115-ФЗ, а какие — нет; - Порядок идентификации клиента и оценки риска; - Критерии необычных операций и признаки квалификации клиента; - Порядок и сроки направления сведений в Росфинмониторинг; - Типичные ошибки и практика надзорных проверок - Реальная практика по личному кабинету Данный вебинар обучение по ПОД/ФТ проводится только для адвокатов — с учётом специфики адвокатской деятельности и практических кейсов. Продолжительность — 8 академических часов.

Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний (для адвокатов)

Лектор вебинара: Золотарева Анна Михайловна

• Вебинар проводит Золотарева Анна Михайловна - начальник отдела юридического отдела НПЦ Финансового Мониторинга
• Ранее более 12 лет проработала на различных должностях в МРУ Росфинмониторинга
• Участвовала в проведении проверок субъектов 115 ФЗ на предмет исполнения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ. Знает требования надзорных органов изнутри.

Участники, планирующие принять участие в вебинаре могут заранее направлять вопросы на эл.почту info@pod-ft.online

Зарегистрироваться