Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» обязывает организации, оказывающие посреднические услуги при сделках с недвижимостью, соблюдать требования по контролю за финансовыми операциями своих клиентов.
Росфинмониторинг регулярно проводит проверки агентств недвижимости, осуществляющих операции с имуществом стоимостью свыше пяти миллионов рублей. В ходе таких мероприятий контролируется соблюдение правил идентификации клиентов, ведение отчетности и передача информации о подозрительных операциях. Нарушение установленных требований может привести к наложению штрафов или приостановке деятельности компании.
Риэлторы должны своевременно представлять необходимую информацию о клиентах и совершенных ими финансовых операциях, а также фиксировать случаи уклонения от контроля со стороны государства. Для минимизации рисков рекомендуется тщательно изучать законодательство, проводить обучение сотрудников и внедрять внутренние процедуры мониторинга сделок с целью своевременного выявления нарушений закона №115-ФЗ.