Президент РФ Владимир Путин подписал ряд федеральных законов, направленных на совершенствование антиотмывочной системы и борьбу с террористической и экстремистской деятельностью.
Закон № 461-ФЗ
Закон предусматривает наделение Росфинмониторинга полномочиями получать платежную информацию по денежным переводам через СБП, универсальный платежный код и национальную платежную систему МИР.
Закон № 479-ФЗ
Закон переносит время установления выгодоприобретателя для негосударственных пенсионных фондов с этапа заключения договора на момент осуществления выплат.
Закон № 462-ФЗ
Введены дополнительные механизмы контроля за разрешенными операциями физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, или имеющих замороженное имущество по решению Межведомственной комиссии.
Подробнее о нововведениях можно узнать на официальных ресурсах Росфинмониторинга.