Квалифицированная помощь при проверках по ПОД/ФТ надзорными органами

Стоимость услуги - от 4000 р.

Преимущества-тизеры
Защитим Ваш бизнес и поможем пройти проверку ПОД/ФТ
Преимущества-тизеры
Оказываем содействие на любом этапе проверки
Преимущества-тизеры
Спасаем бизнес даже в критических ситуациях
Преимущества-тизеры
Предотвращаем или минимизируем штрафы

Наши юристы


С нашей помощью

95% клиентов на этапе запроса надзорного органа проходят проверку без штрафных санкций

93% клиентов на этапе предписания со стороны надзорного органа об устранении нарушений в сфере ПОД/ФТ после устранения нами данных нарушений не получают штрафов

70% клиентов на судебном этапе выигрывают суд по нарушениям в ПОД/ФТ и не получают штрафных санкций, либо мы помогаем минимизировать их
Помощь при проверке

Сопутствующие услуги

Целевой инструктаж / повышение уровня знаний ПОД/ФТ с выдачей свидетельства установленного образца - 1400 руб. Подробнее Разработка Правил Внутреннего Контроля и Обслуживание личного кабинета Росфинмониторинга Подробнее Аутсорсинг личного кабинета Росфинмониторинга Подробнее
Получите бесплатную консультацию юриста
Прайс-лист на услуги НПЦ ФМ

Почему более 5 тысяч клиентов по всей России обращаются к нам

Доверие клиентов
Для нас доверие клиентов и деловая репутация всегда находятся на первом месте, а деньги теряют свою значимость, если нас просят отойти от наших принципов. НПЦ Финансового Мониторинга твердо стоит на этих принципах и достигнутые
договоренности всегда соблюдает

Управляющий партнер,
Наумов А.А.

Преимущества
Любой вопрос по ПОД/ФТ под ключ
Специализируемся на ПОД / ФТ. Способны решить любой вопрос в данной сфере.
Преимущества
Лучшие специалисты России в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ
Основа нашей команды - бывшие и действующие сотрудники Росфинмониторинга и ЦБ.
Преимущества
Актуальные документы и ПВК

Все документы проходят аудит действующими сотрудниками надзорной деятельности Росфинмониторинга или ЦБ и разрабатываются специально под вас.

Не используем шаблоны.

Работаем во всех регионах РФ

Более 5 500 проектов

165 2450 950 370 1200 235 130 Южный федеральный округ Центральный федеральный округ Приволжский федеральный округ Северо-западный федеральный округ Уральский федеральный округ Сибирский федеральный округ Дальневосточный федеральный округ

Доверие клиентов дороже слов



Посмотрите отзывы на Яндекс

Наши партнеры


Подробнее о нас

Получите
консультацию по
любому вопросу


Ваше имя
Номер телефона *
Это поле обязательно для заполнения
E-mail *
Введён некорректный e-mail
Реквизиты компании
Запрещено загружать файл данного типа
Источник
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных