Новости
Банки усиливают защиту от дропперов: новые рекомендации ЦБ
Новые рекомендации по мерам повышения безопасности банковских операций и борьбе с использованием карт в незаконных схемах 06.11.2025
Повышение МРОТ в 2026
С 1 января 2026 года МРОТ планируется повысить на 21 % 24.10.2025
Единая база данных о государственном контроле и надзоре
Единый реестр видов контроля доступен в России с 2021 г. 16.10.2025
Утвержден новый порядок контроля ФПП
Вступил в силу приказ Федеральной пробирной палаты "Об утверждении Порядка проведения контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ" 15.10.2025
На платежном рынке России появилась первая саморегулируемая организация
Банк России внес сведения об Ассоциации Платежных агентов в реестр СРО 14.10.2025
Запущен Федеральный проект «Государство для людей»
Проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 08.10.2025
Для участников ювелирного рынка
Официальный сайт Федеральной пробирной палаты поможет оставаться в курсе легальных игроков рынка драгоценных металлов и камней 07.10.2025
Росфинмониторинг и НСПК
Ведомство наделят полномочиями взаимодействовать с Национальной системой платежных карт (НСПК) 06.10.2025
С 1 октября 2025 года деятельность операторов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ регулируется Банком России
Главные аспекты новых требований ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для операторов по приему платежей 30.09.2025
Операторам по приему платежей
Новое указание Банка России о необходимости предоставления документации от операторов по приему платежей 26.09.2025
Роскомнадзор рассказал, что делать при смене владельца канала
Смена владельца канала с аудиторией более 10 000 подписчиков: инструкция по обновлению маркировки А+ 18.09.2025
Обновления законодательства: как защититься от кибермошенников
Вступили в силу важные изменения, призванные усилить защиту граждан от цифровых преступлений 08.09.2025
Новый порядок оформления согласий на обработку персональных данных
Вступили в силу новые требования к порядку оформления согласия на обработку ПДн 02.09.2025
Уведомление субъектов спецучета о требованиях ПОД/ФТ через ГИИС ДМДК
Важная информация для субъектов специального учета о порядке работы с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга 29.08.2025
Банки должны информировать клиента о причинах блокировки
ЦБ рекомендовал банкам информировать клиентов о причинах блокировки счета по 161-ФЗ и 115-ФЗ. 27.08.2025
Новые требования к ПВК
Утверждены новые требования к правилам внутреннего контроля в рамках антиотмывочного закона для отдельных профессий и видов деятельности 12.08.2025
Изменения в требованиях к назначению СДЛ
С 10 августа будет действовать новое требование к назначению специального должностного лица 08.08.2025
Будет усилен контроль за деятельностью платежных агентов
Подписан закон по вопросам усиления контроля за деятельностью платежных агентов: появятся реестр и СРО операторов по приему платежей 04.08.2025
Новые правила мониторинга операций с драгметаллами
Расширение перечня контролируемых операций с драгоценными металлами для усиления противодействия незаконным схемам 01.08.2025
Контроль над возвратным лизингом
Росфинмониторинг вводит правила для лизинга: на рассмотрении новый законопроект об усилении надзора за сделками 29.07.2025